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Значения термина blanqueo de dinero на испанском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

40+9 рекомендаций фатф
Синонимы
Examples for "lavado de dinero"
Examples for "lavado de dinero"
1
Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
Diario co latino
2
Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
El espectador
3
Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
Última hora
4
Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
elsalvador.com
5
La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
Prensa libre
1
Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.
El colombiano
2
Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado.
El comercio
3
En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos.
El observador
4
Enfrentaba un proceso en Colombia por el delito de lavado de activos.
El espectador
5
Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública.
Perú21
1
Suárez enfrenta un proceso por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
LA estrella de Panamá
2
Operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
El universo
3
Evelyn Vargas tiene una orden de conducción por supuesto blanqueo de capitales.
LA estrella de Panamá
4
Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de capitales.
14 y medio
5
Facilita la realización de operaciones opacas y delitos de blanqueo de capitales.
Républica
1
Los delitos que le imputarían serían lavado de capitales y evasión de impuestos.
El tiempo
2
Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavado de capitales.
La hora
3
También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavado de capitales.
Página|12
4
El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavado de capitales o el financiamiento del terrorismo.
El tiempo
5
Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavado de capitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.
Informa-tico
1
Estados Unidos anunció también la semana pasada sanciones contra un banco chino acusado de blanqueamiento de dinero norcoreano.
La nación
2
Sospechamos que está involucrado en blanqueamiento de dinero, sobornos, chantajes, incluso puede que en asesinato...
Doble Águila
3
Así, ha expresado que lo que desea es que "se haga justicia por el blanqueamiento de dinero y el hambre en Venezuela".
Listín Digital
4
"La justicia de Ginebra ha abierto una investigación por blanqueamiento de dinero", señala el citado diario.
El país
5
¿Qué hace un latino colaborando en el blanqueamiento de dinero de la mafia europea de tráfico de mujeres?
La chica que llevaba una pistola en el tanga
1
También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.
Prensa libre
2
La mayoría son acusados de ayudar a la pandilla a lavar dinero.
La prensa gráfica
3
En esa nación tiene cargos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Républica
4
El Comercio informó sobre negocios en Ecuador del Chapo para lavar dinero.
El universo
5
La Fiscalía lo señala de ser el encargado de lavar dinero ilegal.
El espectador
1
Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales.
Últimas noticias Venezuela
2
Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
CRhoy
3
Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos.
El nacional
4
Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales.
La Nación
5
Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales.
CRhoy
Использование термина blanqueo de dinero на испанском
1
Según el Acta sobre Ganancias Ilícitas, podremos procesarlo por blanqueo de dinero.
El traficante
2
He leído que es posible que lo acusen de blanqueo de dinero.
El caso del hombre que murió riendo
3
Tráfico de droga, corrupción a los más altos niveles, blanqueo de dinero.
Superdólares
4
Esta es una maniobra fundamental en cualquier operación de blanqueo de dinero.
R de rebelde
5
Creo que es el centro de operaciones para el blanqueo de dinero.
La tapadera
6
Los bancos de Monrovia se convirtieron en máquinas de blanqueo de dinero.
El manual del dictador
7
Proxenetismo, delitos contra la Hacienda pública, tenencia de armas, blanqueo de dinero.
Trilogía negra de estocolmo - dinero fácil
8
Imagínate capitales que pudieron estar involucrados con blanqueo de dinero, iniciativas ilícitas.
El comercio
9
Las estructuras de blanqueo de dinero eran complicadas, pero JW había estudiado.
Dinero fácil
10
El blanqueo de dinero iba de la mano del tráfico de drogas.
Último testigo
11
Y también a JW, al menos por intento de blanqueo de dinero.
Una vida de lujo
12
Ya se trate de blanqueo de dinero, de sobornos o de estafas.
A cada uno su propia muerte
13
Dejó estar todo eso del blanqueo de dinero porque le insistí yo.
Danzante del Filo
14
Deripaska sabía ya que el magistrado le investigaba por blanqueo de dinero.
Palabra de Vor
15
En 1998 se lo detiene cuando viaja a Suiza; motivo: blanqueo de dinero.
Los papeles de Panamá
16
Cynthia Tarragó se encuentra detenida en Estados Unidos por supuesto blanqueo de dinero.
Última hora
Это словосочетание состоит из:
Translations for blanqueo de dinero
английский
money laundering
Blanqueo de dinero через время
Blanqueo de dinero в диалектах
Коста-Рика
Частое
Венесуэла
Частое
Парагвай
Частое
Еще варианты